广汽集团: 广汽集团第六届董事会第52次会议决议公告

A股代码：601238       A股简称：广集团      公告编号：临2023-099
H股代码：02238        H 股简称：广集团
              广州集团股份有限公司
          第六届董事会第 52 次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  广州集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
司法》和公司《章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议
通过如下事项：
  一、审议通过了《关于设立智能网联新能源产业发展基金的议案》。同
意公司与广州产投新能源专项母基金合伙企业（有限合伙）、中银金融产投
有限公司作为有限合伙人（LP）按 33.4%、33.3%、33.3%的出比例，发起设立
广州市智能网联新能源产业发展股权投合伙企业（有限合伙）
                             （暂定名）,
主要投向智能网联新能源产业链上下游重要项目。详细公告内容请见公司同
日披露的《关于参与发起设立智能网联新能源产业发展基金的公告》。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于广国际股权调整的议案》。为推进建立自主品牌一
体化的国际化体系，加快国际化业务发展。同意公司将持有的广国际销售
服务有限公司（简称“广国际”）30%股权划转给全子公司广乘用有限公
司（简称“广乘用”），同意将广国际 30%股权以评估值转让给控股子公司
广埃安新能源股份有限公司（简称“广埃安”）；完成上述股权调整后，
公司、广乘用及广埃安分别持有广国际 40%、30%、30%股权。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意聘任黄永强先生
为公司执行委员会委员；同时，因到龄退休，张跃赛先生、胡苏先生不再任公司
执行委员会委员。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                         广州集团股份有限公司董事会